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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　一、重要提示：
　　本次臨時股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況；
　　二、會議召開的情況
　　1、會議通知情況：本次臨時股東大會召開通知于2008 年10月30日發(fā)出，并分別刊登于2008 年10月30日的《中國證券報》、《證券時報》、和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、召開時間：
　　會議召開時間為：2008 年11月14日上午8：30分。
　　3、現(xiàn)場會議召開地點：本次臨時股東大會在云南省個舊市金湖東路121號公司四樓第一會議室召開。
　　4、召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票的表決方式召開。
　　5、召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會。
　　6、主持人：本次臨時股東大會由副董事長高文翔先生主持。
　　7、本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的有關規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，公司聘請的法律顧問千和律師事務所的律師列席了本次臨時股東大會。
　　三、會議出席的情況
　　出席會議的股東（代理人）共5人，代表股份總數(shù)354,630,945股，占本公司股本總額的54.50 %，公司部份董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次臨時股東大會。
　　四、提案審議和表決情況：
　　本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票的表決方式進行，合法有效地審議了大會提案，經(jīng)過表決，以18,936,442股同意（占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%）、0股反對（占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%）、0股棄權(quán)（占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%），一名有關聯(lián)關系的股東代表335,694,503股回避了表決，其他參與表決的非關聯(lián)股東一致審議通過《關于重新履行與關聯(lián)方簽訂的日常關聯(lián)交易協(xié)議的預案》。
　　為滿足生產(chǎn)用地的需要以及規(guī)范公司關聯(lián)交易行為，本公司與公司的控股股東云南錫業(yè)集團有限責任公司于2003年12月分別簽訂了《土地租賃合同》，期限30年；《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，期限20年；《云南錫業(yè)集團有限責任公司與云南錫業(yè)股份有限公司關聯(lián)方交易事項的協(xié)議》，期限為長期。目前，以上二項合同及協(xié)議在正常的執(zhí)行過程中。根據(jù)2008年10月1日發(fā)布實施的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.13 條"上市公司與關聯(lián)人簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的期限超過三年的，應當每三年根據(jù)本節(jié)規(guī)定重新履行審議程序及披露義務"的規(guī)定，本次臨時股東大會對以上二項合同及協(xié)議重新履行了審議程序。
　　五、律師出具的法律意見
　　本次臨時股東大會由云南千和律師事務所王曉東律師和李澤春律師列席并出具了《關于云南錫業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書》。法律意見書出具的結(jié)論性意見是：貴公司本次臨時股東大會的通知、召開及表決程序符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定，本次臨時股東大會審議通過的預案合法有效。
　　特此公告。
　　云南錫業(yè)股份有限公司
　　二零零八年十一月十七日