金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告
2008年09月12日 10:15 3770次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鉬
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況，也無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
金堆城鉬業(yè)股份有限公司（簡稱"金鉬股份"）2008年第一次臨時股東大會于2008年9月11日在陜西省西安市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新路46號志誠·麗柏酒店20樓多功能廳召開。出席本次股東大會的股東及委托代理人共11人，代表股份212977.665萬股，占公司總股本的79.21%。會議由公司董事長馬寶平先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和公司董事會秘書出席了會議，公司其他高級管理人員列席了會議，會議合法有效。
二、議案審議和表決情況
與會股東代表認真審議了提交會議的五項議案并進行了表決，形成會議決議如下：
(一)審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度技改技措和設備更新投資計劃》。
同意除招股說明書披露的募集資金投資項目之外，公司2008年計劃安排技改技措項目投資7516.4萬元，設備更新投資4060.2萬元，投資總額為11576.6萬元，資金全部由公司自籌。
同意212977.665萬股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
(二)審議通過了《關于解散陜西華鉬新材料有限公司的議案》。
同意解散陜西華鉬新材料有限公司，將其資產(chǎn)、負債和業(yè)務整體并入金鉬股份，由金鉬股份下設的分支機構進行日常運營管理。
同意212977.665萬股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
(三)審議通過了《關于解散金堆城鉬業(yè)科技有限責任公司的議案》。
同意解散金堆城鉬業(yè)科技有限責任公司，將其資產(chǎn)、負債和業(yè)務整體并入金鉬股份，由金鉬股份下設的分支機構進行日常運營管理。
同意212977.665萬股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
(四)審議通過了《關于金堆城鉬業(yè)股份有限公司新增20萬噸/年硫酸產(chǎn)能項目立項的議案》。
同意對新增20萬噸/年硫酸產(chǎn)能項目進行立項，項目計劃投資額為2.45億元，資金全部由公司自籌。
本項目是在公司生產(chǎn)的硫精礦充足，供電、給排水及建設場地等配套所需區(qū)域規(guī)劃均能夠滿足的建設條件下（不再征地），在現(xiàn)硫酸園區(qū)內原有20 萬噸/年硫酸生產(chǎn)線的基礎上，新增20 萬噸/年制酸裝置和6000 KW 的余熱發(fā)電裝置，年發(fā)電量4400 萬kwh，并配套建設部分公用設施。項目靜態(tài)投資回收期2.5 年（硫酸單價按照1000元/噸計算、發(fā)電入網(wǎng)價按0.28 元/KW·h 計算），建設周期15 個月。
同意212977.665萬股,占出席會議具有表決權股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
(五)審議通過了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度日常關聯(lián)交易計劃》。
根據(jù)關聯(lián)交易協(xié)議約定，同意對2008年度日常關聯(lián)交易價格和費用標準不做調整，并在主協(xié)議的框架下進一步細化和完善，簽定《渭南生產(chǎn)蒸汽供應協(xié)議》《計算機及輔助設備租賃協(xié)議》《西安辦事處房屋租賃協(xié)議》《裝、倒硫作業(yè)服務協(xié)議》《尾礦壩堆壩服務協(xié)議》《栗西尾礦庫庫后工程項目管理服務協(xié)議》和《栗西尾礦庫1-14道子壩治理工程等項目管理服務協(xié)議》等七個子協(xié)議。金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度日常關聯(lián)交易總額預計為21167.97萬元。
該議案為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東金堆城鉬業(yè)集團有限公司回避表決。
同意8648.065萬股,占出席會議具有表決權的非關聯(lián)股東所持表決權的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證意見
本次股東大會經(jīng)北京觀韜律師事務所西安分所鄒凡坤律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件
（一）金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；
?。ǘ┍本┯^韜律師事務所西安分所關于金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會
二〇〇八年九月十一日
責任編輯：LY
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