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 股票簡(jiǎn)稱：關(guān)鋁股份　　　　 股票代碼：000831　　　　 公告編號(hào)：2007-028
　　　　　　　　　　 山西關(guān)鋁股份有限公司
　　　　　　　　獨(dú) 立 董 事 提 名 人 聲 明
　　 提名人山西關(guān)鋁股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名 劉昌桂先生 為山西關(guān)鋁股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與山西關(guān)鋁股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　 本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任山西關(guān)鋁股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
　　 一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
　　 二、符合山西關(guān)鋁股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
　　 三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性；
　　 1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在山西關(guān)鋁股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
　　 2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有山西關(guān)鋁股份有限公司已發(fā)行股份 1%的股東，也不是山西關(guān)鋁股份有限公司前十名股東；
　　 3 、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有山西關(guān)鋁股份有限公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位任職，也不在山西關(guān)鋁股份有限公司前五名股東單位任職；
　　 4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
　　 5 、被提名人不是為山西關(guān)鋁股份有限公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)人員。
　　 四、包括山西關(guān)鋁股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò) 5 家。
　　 本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
　　　　　　　　　　　　　　　　提名人：山西關(guān)鋁股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00 七年九月六日附件：
　　　　　　　　　　 山西關(guān)鋁股份有限公司
　　　　　　　　　　獨(dú)立董事推薦人員簡(jiǎn)歷
　　 劉昌桂先生簡(jiǎn)歷
　　 劉昌桂，男，漢族，1961 年 10 月出生，籍貫湖北荊州市，1984 年 7 月畢業(yè)于浙江冶金經(jīng)濟(jì)高等?？茖W(xué)校財(cái)會(huì)專業(yè)，大專學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
　　 工作簡(jiǎn)歷：
　　 1984 年 8 月至 1998 年 10 月 在中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司財(cái)務(wù)部，期間：1993 年 1 月任財(cái)務(wù)部企業(yè)一處副處長(zhǎng)，1995 年 12 月任財(cái)務(wù)部計(jì)劃處處長(zhǎng)，1997 年5 月兼任財(cái)務(wù)部副總會(huì)計(jì)師；
　　 1998 年 8 月至 2002 年 4 月 任中色資產(chǎn)管理有限公司董事、總經(jīng)理（副局級(jí)）；
　　 2001 年 2 月至今 任中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)投資管理部主任 （兼）；
　　 2002 年5 月至今 任中色資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
　　　　　　　　　　　　 山西關(guān)鋁股份有限公司
　　　　　　　　　　　　 獨(dú)立董事候選人聲明
　　 聲明人 劉昌桂 ，作為山西關(guān)鋁股份有限公司第 四 屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與山西關(guān)鋁股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的 1%或 1%以上；
　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份 5%或 5%以上的股東單位任職；
　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
　　 另外，包括山西關(guān)鋁 股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò) 5 家。
　　 本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
　　　　　　　　　　 聲明人： （簽名）劉昌桂
　　　　　　　　　　　　　　　　 2007 年 9 月 6 日