中國云錫礦業(yè)董事會(huì)公告
2010年01月19日 9:24 6573次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 錫
於二零一零年一月十八日，Lee先生與本公司簽訂委聘書（「委聘書」）。根據(jù)委聘書，彼之任期并無任何特定期限或建議期限，而其任期將繼續(xù)直至任何一方提前兩個(gè)月向另一方發(fā)出書面通知終止為止。其擔(dān)任本公司董事之職位亦須根據(jù)本公司之公司組織章程細(xì)則輪值告退及膺選連任，及其任期將於應(yīng)屆本公司股東周年大會(huì)（「股東周年大會(huì)」）屆滿，并將合資格於股東周年大會(huì)膺選連任。Lee先生可收取每月40,000港元之董事酬金（對(duì)於不足一個(gè)月之期間，則按比例調(diào)整），該酬金乃由本公司薪酬委員會(huì)經(jīng)參考Lee先生之經(jīng)驗(yàn)、於本公司之職責(zé)及當(dāng)時(shí)之市場(chǎng)狀況而厘定。Lee先生亦可收取本公司之薪酬委員會(huì)就Lee先生及本公司之表現(xiàn)而厘定之酌情花紅或其他福利。Lee先生之董事酬金由本公司之薪酬委員會(huì)按年檢討。
除上文披露者外，經(jīng)Lee先生確認(rèn)，概無任何其他資料需根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.51(2)條之規(guī)定須予披露或有其他事項(xiàng)須知會(huì)本公司股東。
董事會(huì)謹(jǐn)此熱烈歡迎Lee先生獲委任為本公司之執(zhí)行董事。
3.更換公司秘書
陳玉儀女士（「陳女士」）於二零一零年一月十八日辭任本公司之秘書一職及丁鍵煒先生（「丁先生」）於二零一零年一月十八日獲委任為本公司之秘書。丁先生，0歲，於二零零八年七月加盟本公司，任職財(cái)務(wù)經(jīng)理。丁先生持有香港中文大學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位，并為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)之會(huì)員。丁先生於金融及會(huì)計(jì)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)，并曾於一間知名會(huì)計(jì)師行及一間香港上市公司工作。
董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)感謝陳女士於其任期內(nèi)對(duì)本公司作出之寶貴貢獻(xiàn)并熱烈歡迎丁先生獲委任為本公司之秘書。
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責(zé)任編輯：彭彭
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