云南錫業(yè)將召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2011年12月23日 9:36 1278次瀏覽 來源： 證券時(shí)報(bào) 分類： 有色市場(chǎng)
一、召開會(huì)議基本情況
１、會(huì)議召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)
２、會(huì)議時(shí)間：二零一二年一月十日（星期二）上午９：００時(shí)
?。场⒐蓹?quán)登記日：二零一二年一月四日（星期三）
?。?、會(huì)議地點(diǎn)：云南省個(gè)舊市金湖東路１２１號(hào)云南錫業(yè)股份有限公司四樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?。薄ⅰ蛾P(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案》
?。ǎ保锻庵x云山先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)》
（２）《選舉童朋方先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
?。ǎ常哆x舉王長(zhǎng)勇先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
２、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
３、《關(guān)于為控股子公司云湘礦冶有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
?。础ⅰ蛾P(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易合同的議案》。
三、會(huì)議出席對(duì)象
１、截止二零一二年一月四日（星期三）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是公司股東；
?。?、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
?。场⒐酒刚?qǐng)的律師；
４、其他有關(guān)人員。
四、會(huì)議登記方法
?。薄⒊鱿瘯?huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶；法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
?。?、登記時(shí)間：二零一二年一月九日（星期一）上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０
３、登記地點(diǎn)：云南省個(gè)舊市金湖東路１２１號(hào)云南錫業(yè)股份有限公司證券部
五、其他
?。薄⒙?lián)系人：李宜華 李澤英
電話：（０８７３）３１１８６２２
傳真：（０８７３）３１１８６２２
郵編：６６１０００
會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
六、備查文件
?。?、經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄；
?。?、所有提案具體內(nèi)容；
?。?、備查文件置于公司證券部。
特此公告。
云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一一年十二月二十三日
責(zé)任編輯：lee
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