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江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

關于設立全資子公司建設第一代固態(tài)鋰電池

研發(fā)中試生產(chǎn)線的公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月5日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于設立全資子公司建設第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線的議案》，同意設立全資子公司浙江鋒鋰新能源科技有限公司(暫定名，最終以工商登記名稱為準，以下簡稱“浙江鋒鋰”)以自有資金不超過25000 萬元人民幣投資建設第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線。本項目的基本情況如下：

一、投資概述

1、為貫徹落實國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標，滿足新能源

汽車對新型鋰離子動力電池高性能質(zhì)量、高安全性的要求，結(jié)合企業(yè)自身強大的技術(shù)優(yōu)勢和國家新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策，公司擬設立全資子公司浙江鋒鋰以自有資金不超過 25000萬元人民幣投資建

設第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線。

2、公司于2017年12月5日召開的第四屆董事會第九次會議以9票贊成，0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關于設立全資子公司建設第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線的議案》。根據(jù)《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關規(guī)定，本次投資事項尚需提交公司股東大會審議。

3、本次投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、新設全資子公司的基本情況

名稱：浙江鋒鋰新能源科技有限公司

類型：有限責任公司

住所：浙江省寧波市高新區(qū)

注冊資本：25000萬元人民幣

法定代表人：許曉雄

經(jīng)營范圍：固態(tài)鋰電池核心材料、高比能固態(tài)鋰電池電芯及模塊全套工藝開發(fā)和產(chǎn)品升級技術(shù)開發(fā)

股東及持股比例：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司持股100%

三、項目基本情況及主要內(nèi)容

1、項目名稱：第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線

2、項目選址：浙江省寧波市高新區(qū)

3、項目投資及資金來源：項目總投資不超過25000萬元人民幣，資金來源為企業(yè)自籌和銀行貸款，具體如下：

序號 項目名稱 計劃投資金額(萬元)

1 場地建設費 4000

2 設備購置費 9000

3 運營管理費 3000

4 流動資金 4000

5 研發(fā)經(jīng)費 5000

合計 25000

4、項目建設期：2年

5、項目建設內(nèi)容：建設一條年產(chǎn)億瓦時級的第一代固態(tài)鋰電池

研發(fā)中試生產(chǎn)線，開展第一代產(chǎn)品在新能源汽車用戶的推廣和市場投放

四、投資目的、對公司的影響和存在的風險

本次設立全資子公司建設第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線，將加快推進公司新型高安全固態(tài)動力鋰電池的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程，推動公司鋰產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，增強公司核心競爭力。本項目對公司的財務狀況和業(yè)務發(fā)展有積極影響。

鑒于本項目的復雜性、風險性和不確定性，本項目存在不能達到預期研究目標、工程項目建設、生產(chǎn)經(jīng)營管理及關鍵人才等風險。

公司董事會將積極關注項目的進展情況，及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、獨立董事意見

本次設立全資子公司建設第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線，是公司綜合考慮了國家相關政策、技術(shù)發(fā)展方向、市場需求狀況以及公司戰(zhàn)略規(guī)劃等各方面因素后提出的投資計劃。本項目的實施有利于提升公司在動力鋰電池領域的技術(shù)實力，增強公司核心競爭力，推動公司業(yè)務發(fā)展，符合公司全體股東的利益。本次投資的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司實施本次投資建設項目。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第九次會議決議；

2、獨立董事對相關事項的獨立意見。

特此公告。

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司董事會

2017 年 12 月 6 日