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自2021年4月引入外部專職董事以來，為全面強化外部董事履職支撐與服務保障，中鋁集團所屬云南馳宏鋅鍺股份有限公司（以下簡稱馳宏鋅鍺）探索構建“兩匯報、兩調研、兩培訓、一閉環(huán)”的工作機制，為外部董事充分履職、科學決策提供了堅強保障，切實發(fā)揮外部董事在決策專家、執(zhí)行督導、經營顧問、溝通橋梁等方面的重要作用，促進董事會建設更加規(guī)范高效。

“兩匯報”即日常匯報和專項匯報，確保外部董事及時掌握公司信息，支撐科學決策。日常匯報主要以《馳宏鋅鍺董監(jiān)高月度信息簡報》為載體，輔以《馳宏鋅鍺監(jiān)管動態(tài)簡報》《馳宏鋅鍺鋅鉛鍺銀市場分析報告》《季度鉛鋅行業(yè)動態(tài)研究報告》等，聚焦該公司經營管理和行業(yè)動態(tài)，定期向外部董事報告公司生產經營、重大事項進展、行業(yè)發(fā)展形勢和資本市場動態(tài)等核心資訊，審計部門定期向外部董事反饋風險內控、合規(guī)管理等工作情況，幫助外部董事全面掌握行業(yè)動態(tài)和公司經營情況。專項匯報主要由重要文件、重要資料、重要信息等組成。重大事項在董事會召開現場會時，由進入董事會的黨組織領導班子成員或者經理層成員、董事會秘書向外部董事介紹情況和聽取意見，并及時反饋外部董事提出的問題或意見，幫助外部董事更好地指導公司生產經營管理工作。2021年至今，該公司累計向外部董事報送《馳宏鋅鍺董監(jiān)高月度信息簡報》20期，累計報送各類信息100余條，為中鋁集團外部董事高效履職提供了有力的信息支撐，得到了該公司外部董事的一致認可。此外，在疫情沖擊下，該公司靈活借助互聯網優(yōu)勢平臺，采取“現場+網絡視頻+電話”相結合的多樣化模式組織召開股東大會、董事會及專門委員會會議，確保省外外部董事按時參會、順暢交流，決策意見表達充分、合規(guī)、有效。

“兩調研”即定期調研和專題調研相結合的工作機制，確保外部董事深入該公司基層，切實了解該公司生產、經營、管理情況。該公司證券事務部門負責統(tǒng)籌安排外部董事定期調研，年初即配合外部董事完成《專職董事年度履職計劃》，根據年度工作需求制訂調研計劃，做到科學安排、充分保障、全面覆蓋；針對重大決策事項，提前安排外部董事針對該公司年度重點工作任務、重大投資事項等開展專題專項調研。2021年至今，該公司外部董事年均現場調研不低于15天，調研頻次不低于3次/年，調研范圍基本涵蓋該公司主體生產單位并深入生產一線。同時，通過現場交流座談等方式聽取該公司基本情況、生產經營、重點項目、發(fā)展規(guī)劃等情況介紹，重點了解加工成本、經濟效益等情況，并就加強價值管理、綠色低碳發(fā)展、強化生產安全等方面提出相關建議50余條。在充分實地調研的基礎上，總結經驗形成了《關于馳宏鋅鍺保持和擴大礦產資源優(yōu)勢的建議》《關于馳宏會澤冶煉等5家企業(yè)開展調研的情況報告》《借力資本市場，促進專精特新》《關于地采礦山閑置資源精準開發(fā)利用的思考與建議》等6篇專項報告，為該公司的改革發(fā)展提供了多項高質量發(fā)展建議，更好地指導管理層開展企業(yè)生產經營管理工作。

“兩培訓”即“內部+外部”雙輪驅動的外部董事培訓模式，助力外部董事持續(xù)提升履職能力。采取“請進來、走出去”的形式，每年舉辦1期履職能力提升專題培訓；充分借助上交所培訓平臺，每年組織新任職的內外部董事參與任職培訓，重點學習董事會規(guī)范運作、現代企業(yè)制度及公司治理實踐等董事會運作實務；該公司積極鼓勵外部董事根據自身業(yè)務需要，參加相關行業(yè)研討會或外部培訓機構組織的專業(yè)性培訓班，掌握行業(yè)動態(tài)，深化業(yè)務專長補齊業(yè)務短板，培訓產生的費用均由公司支付。

“一閉環(huán)”即馳宏鋅鍺針對董事會決議的落實情況進行專項督辦，由該公司證券事務部門對事項進展、完成情況以及外部董事在會議和調研過程中提出的意見建議進行及時跟蹤，并定期向外部董事進行通報，最終形成“報告—落實整改—再報告”的閉環(huán)管理。2021年至今，馳宏鋅鍺先后整理報送6份關于外部董事調研、專題會議的報告，匯總整理外部董事意見建議50余條，本部相關部門和單位均制訂相應落實措施，切實做到了“件件有回聲、事事有落實”。