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今年是國企改革三年行動收官之年。3年來，中鋁國際認(rèn)真落實各項部署要求，全力加強董事會建設(shè)，不斷規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，健全完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)提升公司治理水平，為實現(xiàn)公司內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)

習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上指出，堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，必須一以貫之；建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之。中鋁國際全面貫徹“兩個一以貫之”，嚴(yán)格遵循國資監(jiān)管和證券監(jiān)管的規(guī)定和要求，將堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)寫入公司章程，形成了以《公司章程》為核心，以董事會專門委員會議事規(guī)則、董事會秘書工作制度等為基本管理制度的公司治理制度體系，實現(xiàn)了加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善A+H股上市公司治理的有機統(tǒng)一。

把方向、管大局、促落實是發(fā)揮黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用的本質(zhì)內(nèi)涵，“三重一大”決策制度正是有效發(fā)揮國有企業(yè)黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用的重要制度安排。中鋁國際制訂了董事會授權(quán)管理辦法，修訂了“三重一大”決策制度實施細(xì)則、總裁工作細(xì)則，形成了公司重大決策事項清單，進一步理清了黨委會、總裁會、董事會各治理主體的權(quán)責(zé)邊界，促進了各治理主體高效協(xié)同。

打造合規(guī)高效董事會團隊

國企改革三年行動對完善中國現(xiàn)代企業(yè)制度提出明確要求，完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的基礎(chǔ)性重要工作是推進董事會規(guī)范化建設(shè)。

中鋁國際董事會成立伊始，就制訂了董事會成員多元化政策，多渠道引入國企領(lǐng)導(dǎo)人員、民企高管、專家學(xué)者擔(dān)任公司外部董事。2022年4月，中鋁國際董事會完成換屆，新一屆董事會由9名成員組成，其中，外部董事6名，內(nèi)部董事3名，外部董事占比約為67%。

要做實國有企業(yè)的董事會，首先必須先做實專門委員會。專門委員會是董事會進行決策的專業(yè)咨詢機構(gòu)，是董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”功能落地的支柱。中鋁國際董事會下設(shè)了戰(zhàn)略、審核、風(fēng)險管理、提名、薪酬共5個專門委員會，各委員會根據(jù)其職責(zé)要求，通過認(rèn)真研究并審議發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部控制、風(fēng)險防控、高管委任與薪酬等專業(yè)性議題，為董事會重大決策提供了必要的建議及咨詢意見，提高了董事會決策專業(yè)化水平。

為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，中鋁國際制訂了獨立董事工作制度、獨立董事年報工作制度，獨立董事具有相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)，同時也在關(guān)系到公司中小股東權(quán)益等事項中被賦予了特別職權(quán)。獨立董事在完善公司治理結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮了重要作用，提升了公司專業(yè)化運作水平和監(jiān)督約束，切實維護了股東利益和中小股東合法權(quán)益。

強化董事會服務(wù)保障

董事會和董事要有效發(fā)揮作用，為其行權(quán)履職提供支撐保障很重要。

一是不斷加強董事會工作保障力量。中鋁國際設(shè)立了董事會辦公室，牽頭推進董事會運行支持和外部董事履職保障工作；聘請了專業(yè)的境內(nèi)外公司治理律師團隊，為董事會規(guī)范運作提供法律支持。

二是建立“企情問詢”機制。針對外部董事提出的關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)問題，中鋁國際均按時落實相關(guān)情況，及時向外部董事報告相關(guān)情況。2022年前三季度，中鋁國際通過書面形式回復(fù)外部董事問詢事項6項。

三是不斷完善信息支撐機制。中鋁國際明確專人負(fù)責(zé)，向外部董事及時、全面、規(guī)范報送參閱文件及信息，傳達(dá)相關(guān)規(guī)范性要求；通過召開匯報會、溝通會、座談會及按月報送《董事通訊》等形式，及時向外部董事匯報公司經(jīng)營管理情況。

四是完善外部董事決策參與機制。中鋁國際制訂了外部董事年度調(diào)研計劃，并做好調(diào)研的安排保障工作，確保調(diào)研充分深入；強化與外部董事的會前溝通交流，重大事項均在會前通過董事專項匯報會等方式與董事進行了充分討論和溝通。

充分發(fā)揮董事會職能作用

中鋁國際緊緊圍繞建設(shè)國內(nèi)一流、全球有核心競爭力的有色金屬工程技術(shù)公司的發(fā)展愿景，聚焦主責(zé)主業(yè)，持續(xù)提升董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”能力，著力推進公司實現(xiàn)內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。

董事會戰(zhàn)略引領(lǐng)作用成效顯著。圍繞中鋁國際“科技+國際”發(fā)展戰(zhàn)略，董事會推動管理層編制了科技發(fā)展、人力資源、法治等3個“十四五”專項規(guī)劃，并積極推進信息化、國內(nèi)業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)等3個專項規(guī)劃的編制工作，切實發(fā)揮戰(zhàn)略規(guī)劃對企業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用，打造戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行的閉環(huán)體系。

董事會科學(xué)決策作用充分發(fā)揮。中鋁國際嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定召集和召開相關(guān)會議，各位董事對決策事項嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，會前詳細(xì)研讀議案材料，充分把握決策事項，會上毫無保留表達(dá)個人意見，獨立審慎決策，充分發(fā)揮了董事會的科學(xué)決策作用。2022年前三季度，中鋁國際董事會召開了9次會議，審議了75項議案。

董事會防范風(fēng)險作用充分發(fā)揮。中鋁國際董事會深入貫徹國資委關(guān)于加強風(fēng)險管理工作的各項要求，推動管理層切實加強風(fēng)險識別和風(fēng)險排查，進一步完善全面風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系，建立了違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作體系，逐步形成了具有公司特色的全面風(fēng)險管理體系和運行機制。