廣州海關(guān)通報總額高達(dá)2.6億金屬鎳走私重案
2009年01月06日 11:30 5454次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鎳資訊
據(jù)新快報消息 昨日（5日），廣州海關(guān)通報了去年查獲的兩宗走私大案——金屬鎳走私案和名牌鐘表走私案，兩案案值分別為人民幣2.6億元、2.4億元。由于案值巨大，被海關(guān)總署緝私局列為二級督辦案件，目前犯罪嫌疑人已全部抓獲，進(jìn)入司法程序。
利用差價海上運(yùn)鎳
2008年3月6日夜晚，廣州海關(guān)緝私局根據(jù)情報，鎖定一個長期走私金屬鎳的團(tuán)伙，并正式確定該案代號為“0306”專案。
金屬鎳是國家重要戰(zhàn)略物資，用途極其廣泛。從2005年初開始，主犯吳某留意到國際鎳價出現(xiàn)巨幅震蕩，國內(nèi)鎳價與國際市場差價一度高達(dá)數(shù)萬元，于是在香港大量購買挪威產(chǎn)金屬鎳塊，伙同其親戚朱某兄弟，聯(lián)系往來粵港澳的小型船舶船長曾某，讓他負(fù)責(zé)組織船員，開船往返于香港、東莞兩地偷運(yùn)鎳塊進(jìn)境，再運(yùn)至珠三角各地買家手中。自2005年8月到2008年7月期間，該團(tuán)伙涉嫌走私挪威產(chǎn)金屬鎳671噸、加拿大產(chǎn)金屬鎳256噸，案值達(dá)人民幣2.6億元，涉嫌偷逃稅逾3480萬元。
十分鐘破家族網(wǎng)絡(luò)
由于主犯吳某是朱氏兩兄弟的親姐夫，而涉案船舶船主曾某是船員王某的表哥、船長李某的女婿，可以說，這是一張供貨、走私入境、銷贓“一條龍”的家族式走私網(wǎng)絡(luò)。
7月3日下午，緝私局在番禺、肇慶和海上同時展開抓捕行動，10分鐘之內(nèi)，該團(tuán)伙11名主要犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案，涉嫌走私船舶及6名船員也同時被緝私民警控制。
垃圾碎紙藏大秘密
2007年1月，廣州海關(guān)緝私局接獲線索，稱佛山市順德區(qū)大良偉業(yè)鐘表有限公司老板潘某一伙長期從事“西鐵城”鐘表走私活動。緝私民警初步偵查發(fā)現(xiàn)偉業(yè)公司一直委托某進(jìn)出口公司以代理一般貿(mào)易方式進(jìn)口“西鐵城”牌掛、鬧鐘，存在低報價格、偽報規(guī)格進(jìn)行走私的重大嫌疑。
2007年5月的一天，緝私民警在偉業(yè)公司門口的垃圾桶里發(fā)現(xiàn)了一團(tuán)撕碎的紙片，通過拼接復(fù)原，居然初步查明了偉業(yè)公司西鐵城品牌鐘表的銷售網(wǎng)絡(luò)：直銷網(wǎng)點(diǎn)116個，批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)48個，月銷售6200只。
“水客”偷運(yùn)名牌手表
原來，自2001年開始，該團(tuán)伙通過制作假合同、假發(fā)票，低報價格、偽報品名等瞞騙手段，委托順德某進(jìn)出口公司以一般貿(mào)易方式，向海關(guān)低報價格進(jìn)口掛、鬧鐘約17萬只。其低報部分的貨款，則由潘某每隔半年帶現(xiàn)金前往香港支付。另外，還通過香港公司大量購買“西鐵城”手表，交由“水客”從深圳等口岸“化整為零”偷帶入境，集中后發(fā)往全國各地的網(wǎng)點(diǎn)銷售。走私手表貨款通過“地下錢莊”和中間人支付。
2007年7月31日，100名緝私民警組成20個行動小組，分赴上海、北京、深圳、順德，同時開展抓捕行動。從16時20分到17時20分，一個小時之內(nèi)，抓捕對象全部到案，并同時起獲大量證據(jù)，案件順利告破。
責(zé)任編輯：劉征
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